破获特大跨国案团伙10年获利近10亿

2019-03-25 01:31:00
yyhadmin
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就欧洲足球五大联赛而言,大到球赛输赢、比分、让球,小到哪个队先发角球?谁先得红黄牌?都会吸引成千上万的人偷偷下注。从2004年开始,肖某等人正是看准了这个“商机”,在境外租到服务器后,在国内设立网站的操盘室,开设名为“瑞博”的体育网站。  2013年,肖某在成都租赁专门场所,供马某等人实施资金支付结算活动。一个由肖某主导、马某实际管理的转账结算赌资的“家庭作坊”在成都成型。  在成都市,他指使曾经的“心腹爱将”马某利用互联网为“bet365”等境外体育网站提供资金支付结算给赌客的服务。  为了逃避金融监管机构、公安机关的查处,肖某藏身成都,并指使他人成立或收购成都鑫铭电器有限公司、成都玉建商务信息咨询有限公司、成都市兴万果蔬销售中心等多家空壳公司,为赌资的收取以及资金支付结算提供便利。  之后,肖某又与他人共谋,安排人使用上海瀚明公司控制的支付平台,与澳门一支付公司合作,为境外的体育网站收取赌资,并提供资金支付结算服务。  同时,如果球迷通过各种形式参与网络,所有的网络都是违法行为,严重者则涉嫌罪,量刑在3年以下。 高新法检宣华西都市报记者吴柳锋何艾琳实习生廖茂涵  在挂牌督办下,肖某等人开设特大案告破。2010年9月3日,从境外回国自首的主犯肖某,被湖北省咸宁市咸安区法院以开设赌场罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币2000万元,其缓刑考验期至2015年9月2日结束。同伙马某为网站提供技术维护,也被判处一年有期徒刑。  该案承办法官提醒说,目前,2016年欧洲杯正在如火如荼地进行,这也是的高峰期。不少国内球迷在看球的同时跃跃欲试,希望以小博大,但这存在巨大的法律风险。“如果在国内开设代理投资点,或为国内参与者提供资金结算,那就构成了开设赌场罪。”该法官说,一般量刑在3年以下,如果涉案金额巨大,则量刑3至10年。  该网站以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球联赛等国际知名体育赛事为对象,吸引全国各地人员投注、参赌。至2009年间,该体育网站接受投注的数额达45亿余元人民币,肖某等人非法获利数额达7亿余元人民币。  在过去10年时间,肖某等人因此获利近10亿。仅2011年至2014年7月,肖某等人为国外网站结算赌资100亿余元人民币,收取服务费达数千万元人民币。2016年6月14日,成都高新区法院、检察院联合发布一起刚刚宣判的特大案,肖某等人因开设赌场罪,分别获刑8年至1年不等有期徒刑。  他先安排擅长体育赛事赔率分析的赵某从成都出境,到位于美国、越南的“赛博”国际体育网站“工作”。然后利用上海瀚明信息技术有限公司(以下简称上海瀚明公司)掩人耳目,期间,肖某用其妻“王海”的名字登记为该公司股东。  有计算机专业背景的马某,还专门制作了快速转账程序。因2012年9月至2013年12月31日的转账数据已经被人为删除,无法恢复。据不完全统计,仅2014年1月至9月,肖某、马某等人为“bet365”等网站结算赌资17亿多元人民币,获取服务费达2600余万元人民币。  欧洲杯各路豪强激战正酣。要不是被警方挡获,在万里之外的成都,肖某等人一定也关注着赛场上的一举一动。他不是普通球迷,而是为网络者进行资金结算的组织者,他手下的员工最高可拿到5万的月薪。  6月7日,经两次开庭审理,高新法院公开宣判。肖某因犯开设赌场罪,依法判处肖某有期徒刑六年,撤销其原判缓刑,数罪并罚,合并执行有期徒刑八年,并处罚金300万元人民币;  很快,马某即与其女友在成都武侯大道双楠段某小区的住处,开始实施资金支付结算活动。因“业务量”剧增,马某又拉拢多位亲友加入。  马某犯开设赌场罪,依法判处有期徒刑四年,并处罚金人民币30万元;其余同伙分别被判处一年至两年不等有期徒刑,并处罚金。  至2014年7月,肖某等人帮助“bet365”网站收取并支付结算巨额赌资100亿余元人民币,收取服务费达数千万元人民币。  随后,高新区检察院提前介入引导侦查,帮助公安机关固定、完善证据。后经审查起诉,肖某等十人被起诉至成都高新区法院。
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